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古越龙山第六届董事会第四次会议决议公告

来源:古越龙山时间:2012-10-16

证券代码: 600059       证券简称:古越龙山        编 号:临2012-031

 

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2012915发出召开第六届董事会第四次会议的通知,会议于2012925以通讯表决方式召开,应到董事11人,实到董事11人,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由傅建伟先生主持,审议通过了《关于增资绍兴黄酒原酒电子交易有限公司的议案》。

绍兴黄酒原酒电子交易有限公司(以下简称“原酒电子交易公司”)为绍兴黄酒投资有限公司下属全资子公司,注册资本为100万元,主要经营第二类增值电信业务中的信息服务业务,专业从事绍兴黄酒原酒电子交易业务。原酒电子交易公司以2012915为基准进行评估,评估值为99.55万元。

原酒电子交易公司为投资者实现投资价值,为绍兴黄酒原酒交易各方提供电子交易平台。原酒电子交易公司决定增资扩股1150万元,由本公司单方参与增资。公司董事会决定对原酒电子交易公司以现金方式增资1150万元,占原酒电子交易公司增资后1250万元总注册资本的92%。增资后原酒电子交易公司注册资本由100万元增加至1250万元,其中本公司出资1150万元,持有原酒电子交易公司92%的股权,绍兴黄酒投资有限公司出资100万元,持股比例由100%下降为8%

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

 

 

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

   

二○一二年九月二十五日

 

 

 

 

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