首页:投资者关系 > 最新公告

最新公告

古越龙山第六届董事会第一次会议决议公告

来源:古越龙山时间:2012-08-21

证券代码: 600059       证券简称:古越龙山       编 号:临2012-018
 
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2012年5月11日以传真和书面方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知。会议于2012年5月21日上午在公司三楼会议室召开,应到董事11人,实到董事11人,全体监事会成员及高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由傅建伟先生主持,经逐项表决通过了如下决议:
一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案;
与会董事一致选举傅建伟先生为公司第六届董事会董事长。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
二、关于选举董事会专门委员会成员的议案;
公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会等四个专门委员会,各委员会由以下董事担任:
1、提名委员会:由董事长傅建伟先生、独立董事许五全先生、独立董事沈振昌先生3名委员组成,独立董事沈振昌先生任主任委员。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
2、薪酬与考核委员会:由董事邹慧君女士、独立董事徐岩先生、独立董事张礼先生3名委员组成,独立董事张礼先生任主任委员。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
3、审计委员会:由董事许为民先生、独立董事许五全先生、独立董事沈振昌先生3名委员组成,独立董事许五全先生任主任委员。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
4、战略决策委员会:由董事傅建伟先生、独立董事徐岩先生、独立董事沈振昌先生3名委员组成,董事傅建伟先生任主任委员。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过关于聘任公司总经理的议案;
经公司董事长提名,聘任傅建伟先生为公司总经理。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案;
经公司董事长提名,董事会聘任周娟英女士为公司董事会秘书。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过关于聘任公司副总经理、总会计师的议案;
经公司总经理提名,董事会聘任董勇久先生、许为民先生、胡志明先生、周娟英女士、傅武翔先生为公司副总经理,聘任许为民先生为公司总会计师。
公司独立董事认为上述总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高管提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。根据被提名人简历,被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任所聘岗位的要求,未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况,其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定,同意上述聘任事项。(高级管理人员简历附后)
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案;
董事会决定聘任金勤芳女士、蔡明燕女士(投资者关系管理工作)为公司证券事务代表。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过关于与第六届董事会董事签订董事聘任合同的议案;
公司与第六届董事会董事签订董事聘任合同,任期三年。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
 
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○一二年五月二十一日
 
 
 
 
 
附简历:
傅建伟先生:1960年出生,大学本科学历,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴。历任绍兴市弹力丝厂设备科科长、浙江涤纶厂分厂技术副厂长、厂长、浙江化纤联合集团股份有限公司董事、常务副总经理、绍兴市经济建设开发公司总经理、中国绍兴黄酒集团有限公司副董事长、本公司总经理。现任本公司第六届董事会董事长、总经理、中国绍兴黄酒集团有限公司董事长。
董勇久先生:1961年出生,大学本科学历,工学硕士学位,教授级高级工程师。历任绍兴市酿酒总公司生产技术科科长、玻璃瓶厂副厂长、本公司副总工程师、工程部部长。现任本公司第六届董事会董事、副总经理。
许为民先生:1957年出生,大专学历,高级会计师。历任绍兴丝织厂财务科副科长、绍兴市弹力丝厂财务科科长、厂长助理、总会计师。现任本公司第六届董事会董事、副总经理、总会计师、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司董事长。
胡志明先生:1963年出生,大学本科学历,教授级高级工程师,中国酿酒大师。曾任绍兴酿酒总厂机黄车间副主任、绍兴市酿酒总公司瓶酒车间主任、绍兴市酿酒总公司生技科科长,本公司生产制造部部长、本公司沈永和酒厂厂长、书记,现任本公司副总经理。
周娟英女士: 1965年出生,大学本科学历,高级经济师,曾任宁波师范学校教师,历任绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书、本公司证券部副部长、二届、三届、四届、五届董事会秘书。现任本公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。  
傅武翔先生:男,1960年出生,大专学历,经济师。历任绍兴丝织厂会计、厂长助理、总经济师、党委委员,浙江化纤联合集团公司总经济师、副总经理、党委委员,天龙控股集团副总经理,现任本公司副总经理。
金勤芳女士:1975年出生,大学本科学历,经济师,曾在本公司财务部工作,2006年7月至今任本公司证券事务代表。
蔡明燕女士:1975年出生,大学本科学历,经济师。曾在公司工会、营销、办公室等部门工作,2009年5月起任本公司证券事务代表,从事投资者关系管理工作。

返回

公司地址:中国浙江省绍兴市北海桥 Copyright ? 2017 中国绍兴黄酒集团 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司版权所有 All Rights Reserved 浙ICP备05032891号

广东11选5 詹姆斯发威 队友纷纷点赞 | 《五星“大嘴”吧》0813期 上海滩德比中超五星足球中超 | [篮球公园]真声音:孙杨跨舞台过生日 | 《赢在博物馆》当国宝遇上活宝:虎钮錞于 | <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>